amely készült a Cg. 01-10-043483 számon bejegyzett econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.) 2010. február 1-én 11 órakor tartott rendkívüli, megismételt Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság székhelye, 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Balázs Csaba az Igazgatóság nevében megnyitja a megismételt Közgyűlést, és átadja a szót dr. Rosner Gábor alelnöknek.

Dr. Rosner Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 10 órakor tartott Közgyűlés nem volt határozatképes, mivel azon a szavazatok 13,29 százaléka volt képviselve.

Dr. Rosner Gábor közli, hogy a Társaság alaptőkéje 49.500.000 darab, 100,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 6.579.013 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 49.500.000 szavazatból 6.579.013 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 13,29 százalékának felel meg.

Dr. Rosner Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati hányadra tekintet nélkül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

Felkéri Bányász Pétert a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Canongate Investments Kft. részvényes képviseletében jelenlévő dr. Balázs Csabát, a szavazatok számlálására pedig Leskó Nórát, a Társaság munkavállalóját, amely felkérést az érintettek elfogadnak.

Ezt követően a levezető elnök a jelölt személyek elfogadása tárgyában a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

1/2010. (02. 01.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Rosner Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Bányász Pétert, jegyzőkönyv hitelesítőnek a Canongate Investments Kft. részvényes képviseletében jelenlévő dr. Balázs Csabát, szavazatszámlálónak Leskó Nóra munkavállalót egyhangúlag, 6.579.013 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirend megegyezik a hirdetményben közzétett napirenddel, amely az alábbi:

1. Az Igazgatóság tőkeemelésre szóló felhatalmazásának meghosszabbítása és részletszabályainak elfogadása.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1. napirendi pont tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi elfogadása tárgyában a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2010. (02. 01.) sz. határozat

A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 6.579.013 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. napirendi pont

A levezető elnök előadja, hogy az Igazgatóságot tőkeemelés elhatározására és végrehajtására a Társaság 2007. április 27-i közgyűlésének 30/2007. (04. 27.) számú határozata jogosította fel. A felhatalmazás 2009. december 31-én lejárt.

Erre figyelemmel javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Gt. 252. §-a és az Alapszabály XV/10. pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2015. január 31-ig lenne jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatná meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kellene figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanának. Ezen névértéket abban a naptári évben kellene figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezne a határozat meghozatalát megelőző utolsó harminc kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi záróáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlaga tíz százalékkal csökkentett, egész számra kerekített értékével, illetve ha ez a szám a névértéknél alacsonyabb, úgy a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kellene figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozna, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult lenne a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítaná és kötelezné az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései lennének irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles lenne a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.

A Canongate Investments Kft. részvényes részéről két kisebb, nyelvtani jellegű módosító javaslat érkezett. Az előterjesztés harmadik bekezdése kilencedik sorában a „jogosítanának” szó helyett a „jogosíthatnak” szó, míg az előterjesztés negyedik bekezdése kilencedik sorában a „döntésnél” szó helyett a „döntéskor” szó alkalmazását javasolja.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozat meghozatala tárgyában.

3/2010. (02. 01.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 6.579.013 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére a Gt. 252. §-a és az Alapszabály XV/10. pontja alapján.

Az Igazgatóság 2015. január 31-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határoz el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosíthatnak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a határozat meghozatalát megelőző utolsó harminc kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi záróáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlaga tíz százalékkal csökkentett, egész számra kerekített értékével, illetve ha ez a szám a névértéknél alacsonyabb, úgy a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határoz el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntéskor kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

A jelen határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11 óra 18 perckor bezárta.

kmf.

dr. Rosner Gábor
levezető elnök

Bányász Péter
jegyzőkönyvvezető

dr. Balázs Csaba
Canongate Investments Kft.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2010. február 1-én: