Jelen 2. Kiegészítés összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közreműködése nélkül végezte, így a 2. Kiegészítéssel kapcsolatosan fennálló, jogszabályban meghatározott felelősségvállalás kizárólag a Kibocsátót terheli.

Jelen 2. Kiegészítést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/20.423-2/2008. számú határozatával, 2008. január 9-én hagyta jóvá.

2008. január 7.

1./ Bevezetés

Az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043483, a továbbiakban Társaság) mint Kibocsátó a jelen Kiegészítést (a továbbiakban Tájékoztató) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban PSZÁF) E-III/20.423/2007. számú határozatával, 2007. november 27-én jóváhagyott Összevont Tájékoztató (a továbbiakban Összevont Tájékoztató), valamint a PSZÁF E-III/20.423-1/2007. számú határozatával, 2007. december 7-én jóváhagyott Kiegészítés (a továbbiakban Első Kiegészítés) kiegészítése végett készítette a Tpt. 32. §-ában foglaltak szerint, mivel az Összevont Tájékoztató és az Első Kiegészítés közzététele és a Részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdése közötti időszak alatt az alábbi 1.1. pontban írt, a Társaság működését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások következtek be.

1.1. Akvizíciók

1.1.1. A jox.hu akvizíció bemutatása

Annak érdekében, hogy a Társaság folyamatosan erősítse a jelenlétét az online média piacán, 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalatán, a Magyar Vendor Kft-n keresztül 2007. december 7-én üzletrész adásvételi szerződéssel megvásárolta a PRO FUTURE Informatikai Beruházó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (2071 Páty, Tavasz u. 3., Cg. 13-09-113488) 100 százalék mértékű üzletrészét a lényegességi küszöb alatt maradó vételáron, amely az eladó részére maradéktalanul megfizetésre került.

Ezzel a Társaság megszerezte a www.jox.hu domain és portál, az ott elérhető jox.hu informatikai magazin, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi szoftver alkalmazás, know-how, dokumentáció, felhasználói adatbázis, archívum és szolgáltatás kizárólagos vagyoni, illetőleg felhasználási jogait.

A már korábban is a Társaság médiaportfoliójába tartozó jox.hu portál reklámfelületeit kereskedelmi megállapodás alapján az eddigiekben is a Magyar Vendor Kft. értékesítette, a bevételből történő részesedés ellenében. A jelen akvizíció következményeként a jox.hu portállal összefüggésben képződő teljes árbevétel az econet.hu Cégcsoportban marad.

A 2004 augusztusában indult jox.hu informatikai magazin elsősorban az informatika és a telekommunikáció területével foglalkozik, kiemelt figyelmet fordít az újdonságokra, az ígéretes hazai projektekre. A portálnak harmincezer regisztrált felhasználója van. A Webaudit mérése szerint  az egyedi látogatók száma eléri a napi háromezret. A magazin rendszeres látogatói jellemzően 18-39 év közötti férfiak, akik aktív részesei az informatikai társadalomnak. A magazin felületei kiváló reklám lehetőséget biztosítanak az informatikával és a telekommunikációval foglalkozó cégek számára, a célközönség ugyanis komoly érdeklődést mutat a különböző informatikai újdonságok, internetes szolgáltatások illetve telekommunikációs eszközök iránt.

1.1.2. A VIVANET akvizíció bemutatása

A Társaság 2007. december 17-én keretmegállapodást írt alá, amelynek alapján kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának, az econet Invest Kft-nek egyszemélyi tulajdonában álló EXTERNET Zrt. legkésőbb 2008. március 17-ig megszerzi a VIVANET Magyarország Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Petzvál József u. 44., Cg. 01-09-690687) együttesen 100 százalék mértékű társasági részesedést biztosító üzletrészeit.

Az ügylet során az EXTERNET Zrt. a VIVANET Kft. 47 százalékos üzletrészét 400 millió forintos vételáron, míg 53 százalékos üzletrészét újonnan, zárt körben, 1.124 százalékos árfolyamon kibocsátandó, 450 millió forint össz-kibocsátási értékű EXTERNET Zrt. részvényért szerzi majd meg. Az ügylet összértéke ennek megfelelően 850 millió forint lesz.

Az ügylet zárásának előfeltétele, hogy egyfelől a készpénzes vételárrész az EXTERNET Zrt. rendelkezésére álljon, másfelől, hogy a felek által kijelölt független könyvvizsgáló a VIVANET Kft. értékelését, illetve azt, hogy az apport ellenében adandó részvények mennyisége arányban áll az apport értékével, megállapítsa. Az EXTERNET Zrt. az ügylet finanszírozását részben saját forrásokból, részben a VIVANET Kft-vel átvett tevékenység eredményéből és banki forrásokból finanszírozná, utóbbit – amennyiben szükséges – a későbbiekben tőkepiaci eszközökkel kívánja kiváltani.

A nyereségesen működő VIVANET Kft. mintegy 15 ezer ADSL ügyfél kiszolgálása mellett egy korszerű szervertermet is üzemeltet, 2007. évi árbevétele várhatóan 1 milliárd forint körül lesz.

Az EXTERNET Zrt. tőzsdei bevezetését a tranzakció megvalósulása érdemben nem érintené, azonban a cég bevezetéskori tulajdonosi szerkezete megváltozna: a mindösszesen 316 millió forintos jegyzett tőkéjű EXTERNET Zrt. 76,83 százalékos tulajdonosa a Társaság, 10,48 százalékos tulajdonosa az EXTERNET Zrt. menedzsmentje, míg 12,69 százalékos tulajdonosai a VIVANET Kft. eladói lennének.

A fenti ügyletkötés nem jelenti automatikusan az EXTERNET Zrt. ügyfélszámának és tevékenységének bővülését, ebből eredően az ügylet zárásáig nem enged érdemi következtetést az EXTERNET Zrt. árbevételének és eredményességének alakulására sem.

1.1.3. A 2007. december 20-án elhatározott alaptőke-emelés

A Társaság Igazgatósága a 2007. április 27-i Közgyűlés 30/2007. (04. 27.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét zárt körben, pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával névértéken 679.000.000,-Ft mértékben, 2007. december 28-i hatállyal felemelte. A Társaság jegyzett tőkéje jelenleg 4.271.000.000,-Ft, ez a 2007. december 20-án elhatározott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésével 4.950.000.000,-Ft lesz. A kibocsátási érték a 2007. december 28-ig terjedő utolsó harminc kereskedési napon (azaz a 2007. november 14-től 2007. december 28-ig tartó időszakban) a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi átlagáraknak az adott napi forgalommal súlyozott, egész számra kerekített átlaga, de legalább 211,-Ft lesz. Mivel az érintett időszak forgalommal súlyozott napi átlagárainak egész számra kerekített átlaga 209,-Ft volt, az alaptőke-emelés során alkalmazandó kibocsátási érték az igazgatósági határozatban meghatározott minimum-érték, azaz 211,-Ft lett. A 211,-Ft-os részvényenkénti kibocsátási érték alapján az összesen 6.790.000 darab új részvényre eső teljes kibocsátási érték 1.432.690.000,-Ft.

Azon személyeket, akik 2007. december 28-án a Társaság részvényesei voltak, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amelynek gyakorlására 2008. január 4. és 2008. január 18. között jogosultak. Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek 2007. december 28-án meglévő részvényeik darabszámára tekintet nélkül vállalhatnak kötelezettséget a részvények átvételére, azzal hogy amennyiben az elsőbbségi jogát gyakorló valamennyi részvényes együttesen több részvényt kívánna átvenni, mint amennyi részvény az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül, úgy elsőbbségi jogukat egymás között a 2007. december 28-án meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatják, az igazgatósági határozatban megállapított allokációs lépések szerint.

Arra az esetre, ha a Társaság részvényesei átvételi elsőbbségi jogukkal nem a teljes, kibocsátásra kerülő részvénymennyiség tekintetében élnek, vagy amennyiben az allokációs lépések során alkalmazandó kerekítés szabályai miatt olyan töredékmennyiség marad, amelyet a részvényesek között nem lehet felosztani, az Igazgatóság a részvények zárt körű átvételére a dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök 98 százalékos irányítása alatt álló Stirling Investments Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1141 Budapest, Vezér út 85., Cg. 01-09-888224) jogosította fel, amely az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő teljes részvénymennyiség átvételére kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett. Az átvételi elsőbbségi jog gyakorlása esetén a Stirling Investments Kft. kizárólag a Társaság részvényesei által át nem vett részvények átvételére jogosult és egyben köteles.

A Társaság a jelen pontban írt, 2007. december 20-án elhatározott alaptőke-emelés keretében kibocsátásra kerülő részvények bevezetését a BÉT-re külön kibocsátási tájékoztató alapján kezdeményezi. A Társaság ebben a körben akként nyilatkozik, hogy a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követő 90 (kilencven) napon belül kezdeményezni fogja az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvények bevezetését a BÉT-re.

1.1.4. Egyes társaságok értékesítése

A Társaság közvetett, 100 százalékos irányítása alatt álló kapcsolt vállalkozása, a PESTI EST Kft. 2007. december 11-én értékesítette a Déli EST LAPOK Lapkiadó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (7622 Pécs, Szabadság utca 54., Cg. 02-09-068769), a Keleti EST LAPOK Lapkiadó és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaságnak (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72., Cg. 06-09-008614) és a Nyugati EST LAPOK Lapkiadó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 24., Cg. 18-09-105524), 2007. december 13-án pedig a Centrál EST LAPOK Lapkiadó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 4., Cg. 19-09-507022) és az Északi EST LAPOK Lapkiadó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (3525 Miskolc, Bádogos u. 11., Cg. 05-09-010459) a tulajdonában álló, cégenként 75 százalék mértékű üzletrészeit a cégekben résztvevő kisebbségi tulajdonosoknak az egyes részesedések nyilvántartási értékének megfelelő, lényegességi küszöb alatt maradó vételáron. Az értékesítéssel egyidejűleg a cégek elnevezéseiből az „EST LAPOK” szóösszetétel törlésre került. Az ügylettel a PESTI EST Kft-nek az említett cégekben lévő részesedései megszűntek. A nevezett társaságok a 19 helyi lapból álló országos Est Laphálózat franchise rendszerben történő működésének őszi megindulása óta érdemi üzleti tevékenységet nem fejtenek ki, a cégcsoportban funkciójuk nincsen. A tranzakciókra a Társaság 2007. július 23-i Közgyűlése által elfogadott cégcsoport-stratégiára figyelemmel, a cégstruktúra egyszerűsítése és racionalizálása végett került sor.

1.2. A Tájékoztatóval kapcsolatos információk

A PSZÁF a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozó Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplő adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelősséget. A Tőzsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplő, a Társaságra vagy a Tőzsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplő adatok a Társaságtól származó megerősítés nélkül nem tekinthetők hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. A Tájékoztató közzététele és a Részvényekkel való tőzsdei kereskedés megkezdése közötti időszak alatt esetlegesen bekövetkező, a Társaság működését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt. 32. §-ában szereplő rendelkezéseinek megfelelően kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyező módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel.

A jelen magyar nyelvű Tájékoztató a magyar jog és különösen a Tpt. és a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban Irányelv) a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK Rendelet értelmében a Befektetők számára nyújt a Társaság gazdálkodási és pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat.

A Társaság mint Kibocsátó a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelősséget vállal.

A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Társaság felhatalmazásán alapuló információnak, illetve kijelentésnek.

A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthető a Társaság ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történő bevezetés lezárását követően a Társaság tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Társaság pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel időpontját, vagy (amennyiben az ettől eltér) az információt tartalmazó dokumentumban megjelölt időpontot követően is pontos lesz.

A Társaság nem állítja, hogy a jelen Tájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Részvények jogszerűen más országban forgalomba hozhatók vagy vásárolhatók, illetve nem vállalnak felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Társaság nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a részvények szabályozott piacra történő bevezetését vagy a jelen Tájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően, az ilyen országban a Részvények nem értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül, illetve a jelen Tájékoztató, hirdetés vagy egyéb forgalomba hozatali anyag nem terjeszthető vagy hozható nyilvánosságra, kivéve, ha az olyan körülmények között történik, amelyek biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását, és feltéve továbbá, hogy a Társaság nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett minden forgalomba hozatal és értékesítés ilyen feltételek mellett történik majd. A Társaság felkéri azokat, akik a jelen Tájékoztató birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Tájékoztató terjesztésére, illetve a részvények értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról.

A jelen Tájékoztató, illetve egyéb más pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapjául szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy egyéb értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetőnek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Társaság Tpt. 32. §-ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket.

A jelen Tájékoztató a Tpt. és a magyar jog egyéb alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban készült, és a Társaság pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat tartalmaz. A Társaság felelősségére a Tpt. alábbi rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Tpt. 29. § (1) bekezdése értelmében bármely részvénytulajdonosnak a jelen Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. A Tájékoztató pontosan, egyértelműen azonosítható módon megjelöli annak a személynek a nevét/megnevezését, valamint a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, aki/amely a Tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is kiterjed a fenti személy/ek/ felelősségvállalása. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

A Tájékoztatóban szereplő előrejelzések a Társaság vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak.

A jelen Tájékoztató összeállítása és a Részvények Tőzsdei Bevezetése során a Társaság a Tpt. 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kivételes szabály alkalmazásával forgalmazó közreműködését nem vette igénybe.

2./ Kiegészítés az Összevont Tájékoztató 2.3.8. pontjához: Az egy részvényre jutó részesedés csökkenésének kockázata

Amennyiben valamely Részvényes a Társaság Igazgatósága által 2007. december 20-án elhatározott, fenti 1.1.3. pontban összefoglalt alaptőke-emelésben nem tud vagy nem kíván részt venni, a Társaságban meglévő tulajdonrészének aránya az alaptőke felemelésének következtében csökken.

3./ Kiegészítés az Összevont Tájékoztató 6.3. pontjához: A 2007. szeptember 30. utáni időszakra vonatkozó nyilatkozat

Az utolsó időszakra vonatkozó pénzügyi információk óta a Társaság pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetében a fenti 1.1. pontban, valamint az Első KIegészítésben ismertetett – még teljesedésbe nem ment – akvizíciókból és alaptőke-emelésből fakadó hatásokon kívül jelentősebb változás nem következett be.

4./ Kiegészítés az Összevont Tájékoztató 7.3. pontjához: A Társaság stratégiája, jövőképe és célja

4.1. Kiegészítés a Média Üzletághoz

A Társaság több lépcsőben történt felvásárlási tranzakciókkal a korábbi online irányultságú megközelítés helyett mára egy jóval szélesebb körű médiaportfolióval rendelkezik. A portfólió több országos ismertségű és jelentőségű (így például Pesti Est, Est Lapok, Fidelio/Súgó, Est Indoor, radiocafé 98.6, eco.hu, freeblog.hu, songo.hu) és egy nemzetközileg elismert márkát (Sziget) is magában foglal, tevékenysége pedig – a teljesség igénye nélkül – a lapkiadástól, a beltéri reklámozáson át, a rádiós műsorszolgáltatásig, online média és online sales house szolgáltatásig terjed. Ezzel az EST Media Group Kft. által irányított Média Üzletág egy olyan, a piacon egyedülálló médiaportfoliót alkot, amely alkalmassá teszi a több médiatípuson átívelő integrált marketingmegoldások kivitelezésére.

Az EST Media Group Kft. – ahogy arra a jox.hu felvásárlás is jó példa – nem csak nagy értékű akvizíciókkal, hanem apróbb lépésekkel is fejlődik. A látványosabb, bejelentéssel járó tranzakciók mellett erőteljesen halad a különféle médiatípusok működtetésével elérhető kölcsönös előnyök és szinergiák kihasználása. A munka révén folyamatosan kiszűrésre kerülnek a feleslegesen vagy többesen jelentkező költségelemek, illetve kialakult egy, a 18-35 éves fiatal felnőtt korcsoportot rendkívül hatékonyan elérő média-modell, ami a hirdetők számára is értékes szolgáltatáscsomaggá válik. Az egységes irányítású sales-tevékenység is növekvő hatékonysággal működik, az elmúlt fél évben és a 2008-as évre több olyan jelentős hirdetőt is sikerült megnyerni, akik korábban egyáltalán nem vagy nem jelentős mértékben hirdettek az EST Media Group Kft. médiafelületein.

A közeljövő feladatai közé tartozik a különféle offline média-elemek és az online média megfelelő összekapcsolása, továbbá az EST Media Group Kft. és az alá tartozó brandek megfelelő B2B és B2C kommunikációjának kialakítása, amelynek első lépéseként elindult a Pesti Est imázs-kampánya.

Különösen fontos, hogy a külső (akvizíciós) növekedés mellett a belső termékfejlesztés is hozzájáruljon a Média Üzletág bővüléséhez. Ennek egyik első jelentős lépése lesz a már említett 18-35 éves korcsoporton túlmutató, aktív felnőtteket célzó ingyenes, országos terjesztésű családi tévémagazin beindítása, várhatóan a 2008. év I. félévében.

4.2. Kiegészítés a Telekommunikációs Üzletághoz

Az EXTERNET Zrt. a 2007. évet pusztán organikus fejlődésével is várhatóan az iparági átlag feletti bővüléssel zárja (xDSL piac az év első 9 hónapjában mintegy 7 százalékkal bővült, az EXTERNET Zrt. szélessávú szolgáltatásai pedig mintegy 10 százalékkal). A november-decemberben megkötött TVnet Kft. ADSL ügyfeleinek átvételére és a VIVANET Kft. megvásárlására vonatkozó tranzakciók zárásával 2008. I. félévének végére a szélessávú előfizetők száma várhatóan a 45 és 55 ezer közötti tartományban lesz majd.

Ezzel az EXTERNET Zrt. az egyik legnagyobb független internet-szolgáltatóvá válik, emellett továbbra is a hangszolgáltatási piac aktív, növekvő résztvevője lesz. A VIVANET Kft. akvizíciójával az EXTERNET Zrt. – közepes méretű szereplőként – a co-location és szerver hosting piacra is beléphet. A megnövekvő szélessávú előfizető-számnak köszönhetően az EXTERNET Zrt. helyi hurok bérleti konstrukcióval költséghatékonyan építheti ki saját szélessávú infrastruktúráját.

Az EXTERNET Zrt. várhatóan 2008. I. negyedévében önállóan is tőzsdére megy (erre 22,4 millió forintot meghaladó, vissza nem térítendő támogatást nyert el a GKM-től), ezért a profiltisztaság érdekében a korábban az EXTERNET Zrt. és a Társaság 50-50 százalékos tulajdonában álló, alapvetően telekommunikációs tevékenységet végző Ultraweb Kft. 2007 decemberében teljesen az EXTERNET Zrt. tulajdonába került.

A tőzsdei bevezetéssel – amelynek során az EXTERNET Zrt. nyilvánosan működő részvénytársaságként is a Társaság legalább többségi befolyása alatt és annak konszolidációs körében marad – az EXTERNET Zrt. a csak telekommunikációs területre koncentráló potenciális befektetők számára is megfelelő befektetési célponttá válik majd.

Az akvizíciókkal párhuzamosan az EXTERNET Zrt. 2007 decemberében megkezdte harmadik generációs xDSL hálózatának telepítését, amelynek első állomásaként szolnoki előfizetői már 2008 januárjától akár VDSL, azaz 25 Mbit/s sebességű hozzáférést is igénybe vehetnek. Az EXTERNET Zrt. az üzleti előfizetők számára is új, kedvező árfekvésű szimmetrikus SDSL szolgáltatásokat tud majd nyújtani.

A 2008. év során az EXTERNET Zrt. megkezdi saját országos szélessávú infrastruktúrájának kiépítését az úgynevezett előfizetői hurok bérletére épülő hálózattal. A beruházást a magas előfizető-számnak köszönhetően az ország legtöbb városában gazdaságosan meg lehet valósítani. Ezzel nem csupán a cég versenyképessége, hanem eredményessége is javulni fog.

A Társaság kifejezett célja, hogy az EXTERNET Zrt. a szélessávú internet szolgáltatási piac kisebb szereplői között idén beindult konszolidációs folyamatban továbbra is részt vegyen, ennek érdekében – ha azok lehetősége megnyílik – további akvizíciókat is tervez, azonban ilyenek jelenleg a kötelezettségvállalás nélkül folyó tárgyalások és együttműködési javaslatok szintjén túl nem láthatóak.

4.3. Szellemi tulajdon

A PRO FUTURE Kft. tulajdonát képezi a www.jox.hu domain. A VIVANET Kft. eladói az 1.1.2. pontban írt keretmegállapodásban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tulajdonukat képező www.vivanet.hu domaint, valamint a színes, ábrás védjegyként lajstromozott VIVANET megjelölést átruházzák a VIVANET Kft. részére.

4.4. Engedélyek

A VIVANET Kft. tevékenységét a Budapesti Hírközlési Felügyelet a BH-6010-1/2001 iktatószám alatt kibocsátott okirat alapján engedélyezte.

5./ Kiegészítés az Összevont Tájékoztató 20. pontjához: Részvényesek

A Társaság bemutatja az 5 százaléknál nagyobb tulajdonosokat a jelen Tájékoztató készítésének időpontjában, azaz 2008. január 7-én, a 2007. augusztus 6-án elhatározott és 2007. október 11-én bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott részvényeket is figyelembe véve:

Név	Nemzetiség1	Tevékenység2	Mennyiség (db)	Részesedés (%)3	Szavazati jog (%)3,4	Megjegyzés5
Wexner Trading LLC	K	T	4.772.000	11,17	11,17
BALCO Holding B.V.	K	T	4.277.000	10,01	10,01
Stirling Invertments Kft.	B	T	3.900.000	9,13	9,13

Magyarázat a táblázathoz: 

¹ - Belföldi (B), Külföldi (K)

² - Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)

³ - Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni

⁴ - A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

⁵ - Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a 2007. december 20-án elhatározott alaptőke-emelése során a fenti részvényesek közül a Stirling Investments Kft. legfeljebb 6.790.000 darab törzsrészvény átvételére lenne jogosult. Erre tekintettel a rendelkezése alatt lévő törzsrészvények mennyisége 3.900.000 darabról legfeljebb 10.690.000 darabra növekedne, amelyből kifolyólag a Társaságban meglévő 9,13 százalék mértékű befolyása – a Társaság akkori, 4.950.000.000,-Ft-os jegyzett tőkéjéhez viszonyítva – legfeljebb 21,6 százalék mértékűre változna, amely után legfeljebb 20 százalék mértékű szavazati jogot gyakorolhatna.

A Társaság felhívja továbbá a figyelmet, hogy a Stirling Investments Kft. 2007. december 20-án megállapodást kötött a Szigerta Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal (1025 Budapest, Csejtei u. 15-19. H. ép. 3/6., Cg. 01-09-889289). A megállapodás alapján a Stirling Investments Kft. 575.000.000,-Ft kibocsátási értékű törzsrészvényt fog értékesíteni – azok keletkeztetését követően – tőzsdei kereskedésen kívül részvényenként 211,-Ft-os vételáron a Szigerta Invest Kft. részére abból a 6.790.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvényből, amelynek átvételére a Társaság Igazgatósága az alaptőke-emelés során feljogosította, feltéve hogy a Stirling Investments Kft. legalább 575.000.000,-Ft kibocsátási értékű – 2.725.118 darab – törzsrészvényt az elsőbbségi jog esetleges gyakorlását követően átvehet. Figyelemmel arra, hogy a 2007. december 20-i közös bejelentésük szerint a Stirling Investments Kft., Gerendai Károly (1016 Budapest, Ág u. 3. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina), Takács Gábor Miklós (1025 Budapest, Csejtei u. 19. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Németh Klára), valamint a Gerendai Károly 65 százalékos és Takács Gábor Miklós 35 százalékos irányítása alatt álló Szigerta Invest Kft. (1025 Budapest, Csejtei u. 15-19. H. ép. 3/6., Cg. 01-09-889289) a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangoltan eljárónak minősülő személyek – azzal hogy az összehangolt eljárás a fenti megállapodás szerinti tranzakció lezárultával megszűnik –, figyelemmel továbbá arra, hogy Gerendai Károly – a 2007. augusztus 6-i alaptőke-emelés során átvenni vállalt, de keletkeztetésre még nem került részvényeket is beszámítva – 1.233.929 darab, Takács Gábor Miklós – a 2007. augusztus 6-i alaptőke-emelés során átvenni vállalt, de keletkeztetésre még nem került részvényeket is beszámítva – 391.300 darab törzsrészvénnyel rendelkezik, a nevezett összehangoltan eljáró személyek a 2007. december 20-án elhatározott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését és a részvények keletkeztetését követően – a többi részvényes által gyakorolható átvételi elsőbbségi jog alapján a többi részvényes által átvett részvények mennyiségétől függően – együttesen legfeljebb 12.315.229 darab törzsrészvénnyel rendelkeznének, amely a Társaság akkori, 4.950.000.000,-Ft-os jegyzett tőkéjéhez viszonyítva legfeljebb 24,88 százalékos befolyást testesítene meg, amely után legfeljebb 20 százalék mértékű szavazati jogot gyakorolhatnának.

A Társaságnak a fent bemutatott többségi tulajdonosokon kívül nincs tudomása olyan személyekről, akik a Társaság fölött közvetlenül vagy közvetve 5 százalékot elérő mértékű tulajdonjogot vagy ellenőrzési jogot gyakorolnak.

A Társaság előtt nem ismertek olyan megállapodások, amelyek végrehajtása egy későbbi időpontban a Társaság feletti ellenőrzés módosulásához vezethetnek.

A Társaságnak egyebekben nincsen tudomása a fenti tulajdonosi struktúrában bekövetkezett jelentősebb változásról.

6./ Kiegészítés az Összevont Tájékoztató 24.1. pontjához: A Társaság szokásos üzletmenet során kötött lényeges szerződései

Ide tartozik a fenti 1.1.1. és 1.1.2. pontban írt akvizíciókat, azaz a PRO FUTURE Kft. megvásárlását szabályozó üzletrész adásvételi szerződés, valamint a VIVANET Kft. megvásárlását szabályozó keretmegállapodás.

A PRO FUTURE Kft. és a VIVANET Kft. tevékenységével összefüggésben elmondható, hogy a nagyszámú reklámhely, hirdető és előfizető miatt nem az egyedi szerződések, hanem a különböző szerződéstípusok a lényegesek.

A jox.hu működésével kapcsolatosan ezek az Általános Hirdetési Feltételek, az egyedi hirdetési megrendelések, az ügynökségi, kiadói és terjesztési szerződések, valamint a tartalmakra vonatkozó felhasználási szerződések.

A VIVANET Kft. által kötött lényeges szerződéstípusok közé az Általános Szerződési Feltételek, az egyedi előfizetői szerződések, valamint a nagykereskedelmi szerződések tartoznak.

7./ Egyéb kiegészítés az Összevont Tájékoztatóhoz és az Első Kiegészítéshez

A Részvények Tőzsdei bevezetésének az Összevont Tájékoztató 4.2. pontjában írt és az Első Kiegészítés 7. pontjában módosított tervezett időpontja 2008. január 15-re módosul.

Az Összevont Tájékoztató és az Első Kiegészítés a fentiekben bemutatottakon kívül egyebekben nem változik.

8./ Felelős személyek

Jelen Tájékoztató tartalmáért a Társaság kizárólagos és korlátlan felelősséget vállal. A tájékoztató összeállításában a Társaság részéről a következő természetes személyek vettek részt:

- dr. Balázs Csaba, az Igazgatóság Elnöke
- Kis Andor, az Igazgatóság Alelnöke, pénzügyi igazgató
- Pórffy András, az Igazgatóság tagja, vezérigazgató

A Rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. § (1) bekezdése értelmében a Társaság felelős a Tájékoztatóban szereplő információkért és a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért.

9./ Felelősségvállalási nyilatkozat

A Rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. § (1) bekezdése értelmében az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) mint kibocsátó felelős a Tájékoztatóban szereplő információkért és a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Alulírott mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy kijelentem, hogy az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásom szerint a jelen Tájékoztatóban szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő tényeket és adatokat tartalmazza, és nem mellőzi azon körülmények bemutatását, amelyek a Társaság részvényei és a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható következtetéseket. A Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást vagy elemzést, és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe történő befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges.

Budapest, 2008. január 7. 

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kibocsátó
Képviseli: dr. Balázs Csaba, az Igazgatóság Elnöke
sk